НАДИН се издъниха здраво
юли 18, 2012, 20:09
Организирана група, извършвала данъчни престъпления, е неутрализирана от служители на ГДБОП, съобщава МВР. Операцията е проведена под надзора на Специализираната прокуратура. Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета за периода от януари 2010 до декември 2011 г. е около 20 000 000 лв. Задържани са четирима.
Разследването е на територията на София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен и Стара Загора. Претърсени са 19 адреса – жилищни помещения и офиси.
Сред арестуваните са шефовете на фирма “Надин” Радослав Босилков и Огнян Шопов, съобщава “Дартс нюз” като се позовава на свои източници в МВР. Арестуван е и 29-годишният Пламен Варнаджиев. Според изданието той е брат на Лъчезар Варнаджиев, който през 2011 г. се появи от името на ”Елтрейд къмпани” се яви на търга за комбината “Кремиковци” с оферта от 316 млн. лв. и го спечели без наддаване, тъй като нямаше други кандидати. Дружеството се води на името на Лъчезар Варнаджиев като регистрацията му е на същия адрес, на който и фирма “Надин”.
По данни на МВР става дума за извършвани симулативни търговски сделки със скрап с неистински първични и вторични счетоводни документи, издавани от името на различни търговски дружества. В същото време дружествата не разполагат с физически и технологичен капацитет – нямат лицензирани площадки, а представляващите ги лица в голяма степен са неграмотни, малоимотни и реално не могат да ръководят и извършват такъв вид дейност.
Главната счетоводителка на една от фирмите – собственост на ръководителя на групата е криминално проявена, с регистрации за допускане извършване на престъпление, посочват от МВР.
Досъдебно производство по описа на ГДБОП е образувано за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу финансово-кредитната, данъчната и осигурителната системи. Събрани са данни, че организатор и ръководител е 35-годишният Радослав Босилков.Радослав Босилков е един от управителите и акционерите на “Надин”. По данни на МВР човекът е криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, унищожаване на чуждо имущество, кражба, условно и ефективно наказание.