Операция “СКРАП”
февруари 15, 2012, 14:27
Баща и син са сред петимата арестувани в спецакцията с кодовото име “Скрап”, проведена на територията на няколко града – Бойко и Емил Бъзовски от Перник.Синът Емил Бойков Бъзовски е 22-годишен, роден е през 1990 година. Според търговския регистър младият мъж е бил едноличен собственик и управител на две фирми – “ЕМ експорт” ЕООД и на “Булметал експорт” ЕООД .
През 2010 година Емил Бъзовски продава и двете си фирми – “ЕМ експорт” на ямболския бизнесмен Калоян Кънев, а “Булметал експорт” ЕООД - на перничанина Веселин Кременлиев.
Бащата Бойко Иванов Бъзвоски е собственик “Трансмет 90″ ЕООД, показва справка в търговския регистър.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на петимата задържани в операция “Скрап” – на баща и син Бъзвоски, Емил Димитров, Явор Кръстев и Йоана Димитрова.
Престъпната група се е занимавала с пране на пари и укриване на данъци, като само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 млн. лева. Бойко Бъзовски е използвал чуждестранни фирми, част от които регистрирани в офшорни зони в САЩ и Великобритания, от които фиктивно са били изкупувани големи количества черни и цветни метали.
Целта е била с фактурите от недействителните сделки да се осчетоводяват купените без документи от физически лица големи количества скрап и така да се избегне плащането на 10% дължим данък.
Спецпрокуратурата ще поиска от Специализирания наказателен съд и за петимата налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”.
В проведената на 14 февруари акция „Скрап” участваха 129 служители от различните институции. По случая съвместно работиха Специализираната прокуратура, ГДБОП, ДАНС и НАП. Претърсени бяха 19 жилища и офиси в София и страната. Като веществени доказателства органите на реда иззеха счетоводни документи, над 150 000 лева, златни бижута и монети, оптични носители на информация, фискални устройства, компютри.
Според събраните доказателства престъпната група е действала от 2010 г. на територията на София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик. Бойко Бъзовски е използвал чуждестранни фирми, част от които регистрирани в офшорни зони в САЩ и Великобритания, от които фиктивно са били изкупувани големи количества черни и цветни метали. Целта е била с фактурите от недействителните сделки да се осчетоводяват купените без документи от физически лица големи количества скрап и така да се избегне плащането на 10% дължим данък.
За прикриване фиктивността на сделките към фирмите „бушони” са били превеждани суми, които веднага са били теглени „на каса” и връщани на наредителите на плащанията. Процент от сумите оставал за ръководителя на групата Бойко Бъзовски. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества се изчислява на над 200 млн. лева, като точният размер на щетите за държавния бюджет се уточнява в хода на разследването.
blitz.bg