Дарина Обретенова, началник на отдел “Икономическа полиция” в Главна дирекция “Криминална полиция”
ноември 29, 2011, 16:50
- Г-жо Обретенова, кое е най-актуалното икономическо престъпление в момента?
- Не знам дали бихме могли да говорим за едно актуално, престъпленията в икономическата сфера са много различни видове. Работата на Икономическа полиция обхваща противодействие на престъпленията в целия икономически живот на страната. Мога да ви кажа кое нанася най-голяма щета на бюджета – това са престъпленията с ДДС. Счита се по данни на НАП, че средно годишно около 700 млн. лв. са щетите от деянията, свързани с ДДС, и по важното е, че тези престъпления бъркат в джоба на всеки от нас, защото това са пари, с които е ощетен бюджетът. Докато имотната измама или някой друг вид измами ощетяват един-двама души, тук всеки от нас е ощетен по някакъв начин. Трябва да се спомене обаче, че това не е някакво престъпление, което е измислено у нас. Там, където има такъв данък, съществуват и такива злоупотреби и с влизането ни е ЕС има вече много сериозни схеми, известни в Европа като каруселни. Тези случаи се разкриват и разследват много тежко и е необходим голям ресурс от хора и средства за предотвратяването им. От тази гледна точка можем да говорим, че са актуални в момента и са един от приоритетите на Министерството на вътрешните работи.
- Колко групи можем да кажем, че си разделят тези 700 милиона?
- Ние нямаме неограничени възможности, затова наблюдаваме краен брой групи. В последните две години основната задача беше структурите на Икономическата полиция в страната да заработят по този проблем. Знаете, че имаме разгърната структура във всичките 28 дирекции на МВР, което е основната ни сила. В един момент ние следим 5-6 групи, но по-важното е, че цялата страна заработи в тази посока и изведохме приоритетни области. Заедно с НАП направихме анализ кои са дейностите и линиите, по които към момента се усвояваше или чистеше най-много неправомерно ДДС. Затова направихме план за противодействие на престъпленията, свързани с ДДС, в областта на търговията със зърно и черните и цветните метали. Както виждате, последните по-големи реализации са в тази връзка, така че да могат да се покрият част от загубите и да престане изтичането на ДДС и да бъде дисциплиниран този бранш. Ясно е, че браншът се наблюдава и докато не премине в по-голямата си част в светлата икономика, няма да престанем с нашите действия. Мисля, че с годините се учим и ставаме все по-ефективни с всяка една операция, защото схемите се правят все по-грамотно и прецизно.
- Има ли замесени в тях данъчни служители?
- Категорично мога да заявя, че тези схеми са невъзможни без подпомагане от страна на сегашни или бивши служители на данъчните служби. Затова винаги, когато работим, заостряме вниманието на колегите за откриването на такава връзка. В една част от операциите имаме задържани и обвиняеми именно данъчни служители.
- По какъв начин данъчният служител помага и колко получава за услугите?
- Зависи какво престъпление се извършва и доколко се помага. Има данъчни служители, които не вземат големи суми, те подават информация за това как теоретично би могла да се направи дадена схема, но не са ангажирани с определени фирми. Тяхната роля е да консултират. Има и данъчни служители, които са се ангажирали с две-три и повече фирми, които влизат в една схема. Там вече се вземат по-големи суми в зависимост от материалния интерес, който се формира.
- Една консултация на черно от данъчен колко струва?
- Чували сме за различни суми, всичко е въпрос на договорка. Един от данъчните, когото задържахме, живееше много скромно. Той имаше доста дългове и вземаше малки суми – по 50, по 100 лв. При задържането му той носеше в чантата си печати на данъчното подразделение, в което работеше. Ние сигнализирахме за това, разбира се, и той вече е отстранен от работа и е обвиняем по едно от делата.
Колкото и да мислят данъчните, че могат да действат незабележимо, това не е така. Винаги действията им се забелязват и от страна на техни колеги, и от страна на хора, които работят с тях, и са достатъчно лоялни към данъчната система, за да ни сигнализират. Така че злоупотребите излизат на светло.
- Колко фирми се опитват да извършват престъпления, свързани с ДДС?
- От анализа, който направихме с НАП, смятаме, че около 30 000 данъчно задължени лица имат участие в такива схеми, като това не означава толкова като брой физически лица. Много пъти едно физическо лице, което е, да речем, наркозависимо или имотнозависимо, има по 40 или 50 фирми на свое име. В България над 200 000 са регистрираните лица по ДДС. Голямата част от регистрираните по ДДС юридически лица, привлечени в неправомерните схеми, предизвика анализирането на проблема и общите ни действия с НАП под надзора на компетентната прокуратура.
Разкриването и разследването на този вид престъпления е тежко по няколко причини – сравнително нови са, необходими са много и скъпи експертизи, няма достатъчно подготвени колеги, няма достатъчно съдебна практика и затова според мен е необходимо да се обучават полицаи заедно с прокурори в екип. Там, където прокуратурите имат подготвени хора, се наблюдава и по-добър ефект от работата ни. Ние също полагаме усилия за усъвършенстване, стремим се да оказваме методическа помощ и контрол на колегите от страната, където това е необходимо.
- Да разбираме ли, че от 200 000 регистрирани по ДДС фирми, 30 000 правят опити за злоупотреби с ДДС?
- Да, това показват анализите. С операциите, които реализираме, целим двоен ефект. Първият е фискален – на фирмите, с които доказваме различни схеми и неправомерно получаване или изчистване на ДДС, се правят обезпечения от страна на НАП. На такива фирми са направени обезпечения за над 6 млн. лв. само по операции на Главна дирекция „Криминална полиция“. Това означава, че са им блокирани сметки или други активи, така че те не могат да се разпореждат с тях и да генерират корупционен ресурс. По останалите случаи в страната има още 1,7 млн. лв. блокирани, целта е финансово да нямат възможност да реализират ДДС схеми.
- Една средно голяма група какви средства може да направи за година или какви щети?
- Има ли сме случаи, при които за година и половина са стопени по 10-12 млн. лева ДДС. Попадали сме на хора, които само набират фирмите бушони. Тези фирми работят 3-4 месеца, след това се изоставят, правят се нови фирми. В момента, в който се усетят, че са прихванати от НАП или от нас, те изоставят тези юридически лица. Продават ги на някого, който няма нищо и не може да му се вземе нищо, или просто спират дейността по тях.
- Колко са силните групи, които работят в момента?
- Има поне 5-6, които работят доста здраво. Освен това на регионално ниво има различни групи, които понякога се вписват в по-големите, друг път са самостоятелни. Има и такива групи, които работят съвместно с лица от съседна Румъния, Гърция и други страни от ЕС.
- В какво инвестират парите си тези лица?
- Операцията „Всичко коз“, която проведохме във Варна Русе, Бургас, София и Пловдив, беше във връзка с търговия с черни и цветни метали. Там видяхме скъпи палати, коли и охолен живот. Основният заподозрян, въпреки че беше обвиняем, излезе от ареста и в момента работи на територията на Румъния и Гърция. Явно прецени, че тук му е по-неуютно. Между другото голямата къща, в която живееше, не беше узаконена – голяма, с вкус направена, но не беше законна. Водеше се, че е на 45 квадратни метра, а само паркингът й беше по-голям. В първия момент дори се чудехме дали сме попаднали на правилното място при първоначалните проучвания.
- Какви хобита имат тези хора?
- Не съм ги изследвала. Смятам, че една част от парите им се изнасят извън България, включително и в офшорни фирми. Имайте предвид, че невинаги парите се получават чрез възстановяване от ДДС. По-често дължимото ДДС се изчиства, стопява се с различни видове несъществуващи сделки, за които са създадени документи. Това изкривява пазара, защото, когато не сте платили ДДС-то на една стока, може да я продадете много по-евтино, като по този начин се нарушава конкурентната среда. Освен прекия фискален ефект с полицейските операции целим да повишим постъпленията от ДДС в определения бранш. Преди операция “Всичко коз” например в началото на 2010 г. имаше около 650 000 лв. месечно постъпления от ДДС от такъв вид фирми за бранша. През следващите 4 месеца се получиха 2,2 млн. лв. повече.
- Има ли осъдени дедесари?
- За съжаление няма много осъдени още. Произнасянето на справедливи присъди за тези лица също ще дисциплинира бизнеса в България.
- Вие разследвате и изготвянето на фалшиви дипломи, колко струва свидетелство от университет?
- За различни суми сме чували, от 2000 до 50 000, но не сме задържали някого, който със сигурност казва, че е взел или дал толкова. Това е престъпление, което трудно се разкрива, защото то е като подкупа, от двете страни има лица с изгода. Цената варира от това как са легализирани и къде са вписани. Едно е да има издадена една диплома, която е само хартия, друго е да са направили усилия да впишат “висшиста”, че е присъствал в курс на обучение и да му вписват необходимите оценки през годините. Така създадена дипломата е много по скъпа.